證券代碼：002265證券簡稱：西儀股份公告編號：2011-023

　　云南西儀工業股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　云南西儀工業股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2011年6月16日以電郵或書面送達的方式發出會議召開通知。2011年6月22日以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，實到9名，到會董事是魏占志、魏喜福、謝力、陳永茂、鄒成高、林靜、宋健、邵衛鋒、謝云山，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由魏占志先生主持，出席會議的董事以投票表決方式通過了如下決議：1、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經選舉同意魏占志先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會決議通過之日至本屆董事會屆滿。根據公司章程規定董事長為公司法定代表人，請公司盡快完成相關資料的變更。

　　2、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　同意確定第三屆董事會各專門委員會如下：

　　（1）戰略委員會

　　主任委員：魏占志

　　委員：魏喜福、謝力、陳永茂、宋健（獨立董事）。

　　（2）提名委員會

　　主任委員：宋健（獨立董事）

　　委員：魏喜福、邵衛鋒（獨立董事）。

　　（3）審計委員會

　　主任委員：謝云山（獨立董事）

　　委員：林靜、邵衛鋒（獨立董事）。

　　（4）薪酬與考核委員會

　　主任委員：邵衛鋒（獨立董事）

　　委員：謝云山（獨立董事）、陳永茂

　　各專門委員會任期與第三屆董事會董事任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。

　　3、審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監及專務的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經總經理謝力先生提名，同意聘任董紹杰先生、龐國強先生、劉剛先生為公司副總經理，同意聘任鄒成高先生為公司財務總監，同意聘任陳嘉慶先生為公司專務，任期自本次董事會決議通過之日起，任期三年。

　　4、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經董事長魏占志先生提名，同意聘任鄒成高先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起，任期三年。鄒成高先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　鄒成高先生聯系方式如下：

　　聯系地址：云南省昆明市西山區海口200號

　　郵 編：650114

　　聯系電話：0871-8598506

　　傳真號碼：0871-8598357

　　電子郵箱：xygzbgs@163.com

　　獨立董事已對上述選舉公司高級管理人員以及董事會秘書的聘任發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　5、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經董事會秘書鄒成高先生提名，同意聘任譚可先生為證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會決議通過之日起，任期三年。譚可先生已

　　取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　譚可聯系方式如下：

　　聯系地址：云南省昆明市西山區海口山沖

　　郵 編：650114

　　聯系電話：0871-8598378

　　傳真號碼：0871-8598357

　　電子郵箱：xygzbgs@163.com

　　6、審議通過了《關于聘任審計部部長的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　經董事會審計委員會提名，同意聘任趙瑞龍先生為審計部部長，負責董事會審計委員會日常工作，任期自本次董事會決議通過之日起，任期三年。

　　云南西儀工業股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年6月22日

　　附件：

　　簡 歷

　　董紹杰，男，中國國籍，46歲，畢業于北京理工大學，研究員級高級工程師。曾任云南西儀工業有限公司副總經理。現任本公司副總經理。董紹杰先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　龐國強，男，中國國籍，50歲，畢業于華中科技大學EMBA，高級經濟師。曾任國營338廠常務副廠長、廠長、建設集團總經理助理。現任本公司副總經理。龐國強先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　劉剛，男，中國國籍，45歲，畢業于南京華東工學院，研究員高級工程師，曾擔任四川華慶機械有限公司科研所副所長、技術處處長、副總工程師，現任本公司副總經理。劉剛先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　鄒成高，男，中國國籍，39歲，畢業于云南財經大學會計學專業，會計師，擁有董事會秘書資格證書。曾任云南西儀工業股份有限公司財務審計處處長、財務部部長、副總會計師、證券事務辦公室主任、董事會秘書。現任本財務總監、董事會秘書。2008年12月至今擔任云南西儀工業股份有限公司董事。鄒成高先生未持有公司股份，系公司控股股東、實際控制人的一致行動人。鄒成高先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　陳嘉慶，男，中國國籍，59歲。曾任云南西儀工業有限公司副總經理。現任本公司專務。陳嘉慶先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　譚可，男，中國國籍，31 歲，畢業于中南林業科技大學，本科學歷，歷任公司改制辦室主任、證券事務辦公室副主任、證券與法律事務部副部長等職務，現任公司證券事務代表、證券與法律事務部部長。譚可先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　趙瑞龍，男，中國國籍，37歲，畢業于云南財經大學會計學專業，本科學歷，高級會

　　計師，曾任云南西儀工業股份有限公司財務部副部長，現任云南西儀工業股份有限公司審計部部長、職工監事。趙瑞龍先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。